(04/07/2017) Antiriciclaggio: divieto di emettere e trasferire DR al portatore e obbligo di estinguerli entro il 31 dicembre 2018

Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 140 del 19 giugno 2017, che consente di emettere esclusivamente i libretti di deposito NOMINATIVI e vieta di emettere e trasferire i libretti al portatore.

I libretti al portatore esistenti devono essere ESTINTI dal portatore entro il 31 dicembre 2018.

Si invita la gentile clientela in possesso di un libretto al portatore a recarsi in filiale per estinguerlo prima della scadenza.

L’apertura e il trasferimento di libretti di deposito al portatore a partire dal 4/07/2017 e la mancata estinzione entro il 31/12/2018 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro in capo all’autore. La Banca ha l’obbligo di segnalare entro 30 giorni al MEF le infrazioni agli obblighi di cui sopra.