(10/08/2016) Antiriciclaggio: seconda comunicazione ai possessori di un Deposito a Risparmio al portatore privo di questionario KYC

I depositi a risparmio al portatore privi di questionario di adeguata verifica antiriciclaggio “Know Your Customer” non regolarizzati entro 60 giorni dalla scorsa comunicazione del 15/06/2016 sono bloccati. Sono consentite solo le operazioni necessarie all’adempimento di obbligazioni assunte o giunte a scadenza e gli addebiti / accrediti disposti precedentemente in via continuativa. L’elenco dei rapporti privi di questionario è affisso e disponibile presso la filiale di riferimento. Entro 60 giorni dalla presente comunicazione, i possessori di tali rapporti dovranno comunicare le coordinate bancarie di un conto su cui restituire le disponibilità economiche di spettanza. In caso contrario, il rapporto diventerà infruttifero.

 

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