2012 Shareholders Meetings

Ordinary Shareholders' Meeting
(April 27, 2012)

• Avviso di convocazione in formato pdf di 482 KB(ita, 482 KB)
• Modulo di delega ordinario in formato pdf di 242 KB(ita, 242 KB)
• Modulo di delega al Rappresentante Designato in formato pdf di 379 KB(ita, 379 KB)

Directors' report

• Approvazione documento concernente le politiche di remunerazione in formato pdf di 864 KB(ita, 864 KB)
• Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi in formato pdf di 70 KB(ita, 70 KB)
• Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie in formato pdf di 62 KB(ita, 62 KB)
• Autorizzazione alla stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali in formato pdf di 64 KB(ita, 64 KB)

Appointment of the Board of Directors - Lists presented

• List A of the candidates for appointment to the Board of Directors, in pdf format of about 1200 KB(ita, about 1200 KB)
• List B of the candidates for appointment to the Board of Directors, in pdf format of about 700 KB(ita, about 700 KB)
• List C of the candidates for appointment to the Board of Directors, in pdf format of about 1400 Kb(ita, about 1400 MB)

Voting results (summary)

• Voting results (summary) in formato pdf di circa 140 KB(ita, about 140 KB)

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

• 12 March 2012 in pdf format of about 1 MB(ita, about 1 MB)

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Extraordinary and Ordinary Shareholders' Meeting
(February 13, 2012)

• Avviso di convocazione in formato pdf di 85 KB(ita, 85 KB)
• Modulo di delega ordinario in formato pdf di 242 KB(ita, 242 KB)
• Modulo di delega al Rappresentante Designato in formato pdf di 376 KB(ita, 376 KB)
• Voting Proxy Solicitation promoted by Franco Maria Vagge - Notice to shareholders in formato pdf di 30 KB(30 KB)
• Interruption of solicitation in formato pdf di 42 KB(ita, 42 KB)

Relazioni degli Amministratori (straordinaria)

• Eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni e conseguente modifica statutaria in formato pdf di 196 KB(ita, 196 KB)
• Delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il numero delle azioni di nuova emissione a servizio del prestito "Banca CARIGE 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni" e conseguente modifica statutaria in formato pdf di 250 KB(ita, 250 KB)

Relazioni degli Amministratori (ordinaria)

• Nomina di Amministratore in formato pdf di 160 KB(ita, 160 KB)
• Curriculum vitae Dott. Philippe Marie Michel Garsuault in formato pdf di 192 KB(ita, 192 KB)
• Integrazione del Collegio Sindacale in formato pdf di 164 KB(ita, 164 KB)
• Candidature proposte dal Socio Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia e relativi curricula in formato pdf di 960 KB(ita, 960 KB)

Parere della Società di Revisione

• Parere della Società di Revisione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Cod. Civ. e dell'art. 158, comma 1, del TUF in pdf format of about 4 MB(ita, about 4 MB)

Voting results (summary)

• Voting results (summary) in pdf format of 100 KB(ita, about 100 KB)

Meeting minutes

• Shareholders' meeting minutes in pdf format of 8 MB(ita, 8 MB)

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Bond meeting BANCA CARIGE 2010-2015 CV 4,75%
(February 13-14, 2012)

• Notice of Calling in pdf format of 88 KB(88 KB)
• Modulo di delega ordinario in pdf format of 242 KB(ita, 242 KB)
• Modulo di delega al Rappresentante Designato in pdf format of 372 KB(ita, 372 KB)
• Avviso di sollecitazione di deleghe promossa da Banca CARIGE S.p.A. in pdf format of 108 KB(ita, 108 KB)
• Prospectus - Voting Proxy Solicitation in pdf format of 5 MB(5 MB)
• Supplement to the solicitation statement in pdf format of 467 KB(467 KB)
• Proxy solicitation form in pdf format of 528 KB(528 KB)

Board of Directors' report

• Amendments to the conditions of the bond loan "Banca CARIGE 4.75% 2010-2015 convertible bond with the option of redemption in shares" in pdf format of 4 MB(4 MB)